证券代码：600241         证券简称：ST 时万    公告编号：2023-007

              辽宁时代万恒股份有限公司

(资料图片仅供参考)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 2 月 1 日

(二)    股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                 48.7243

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事

长李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  因未能出席；

二、      议案审议情况

(一)     非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                      同意                 反对                弃权

 股东类型                                         比例                   比例

                 票数        比例（%）    票数                票数

                                              （%）               （%）

      A股    143,150,473 99.8283    246,200   0.1717        0   0.0000

(二)     累积投票议案表决情况

                                        得票数占出席

议案序号       议案名称            得票数          会议有效表决         是否当选

                                        权的比例（%）

(三)     关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，已获得与

会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、   律师见证情况

律师：张贞东、翟春雪

    见证律师出具的《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司

召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符

合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”

特此公告。

                       辽宁时代万恒股份有限公司董事会

   上网公告文件

    辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2023年第一次临时股

东大会的法律意见书

   报备文件

    辽宁时代万恒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

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关键词： 临时股东大会 股份有限公司 时代万恒